Giám đốc điều tra hình sự của IRS – Guy Ficco, cho biết cơ quan của ông đang rất quyết liệt và nghiêm túc hơn trong việc xử lý các tội phạm thuế liên quan đến tiền điện tử trong mùa khai thuế.
Cơ quan Dịch vụ Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cho biết họ đang chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể các vụ án tội phạm thuế liên quan đến tiền điện tử trong tương lai, khi công dân Hoa Kỳ bước vào thời hạn nộp thuế vào ngày 15 tháng 4.
Trong cuộc trò chuyện với CNBC tại sự kiện Chainalysis Links ở New York, Guy Ficco – trưởng phòng điều tra tội phạm của Cục Thuế Liên bang (IRS), cho biết cơ quan của ông đã sẵn sàng để xử lý việc tăng lên của các trường hợp gian lận và trốn thuế mà đi kèm với đó.
Mã số thuế theo Quy định 26 đề cập đến những công dân cố tình trốn thuế bằng cách gian dối hoặc che giấu thông tin trong các hồ sơ khai thuế.
Ficco cho biết tiền điện tử trước đây chủ yếu được sử dụng như một công cụ trong các tội phạm tài chính như gian lận, lừa đảo và rửa tiền. Tuy nhiên, ông nói rằng cơ quan của ông gần đây đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể của các tội phạm thuế tiền điện tử và dự kiến con số này sẽ còn tăng nhiều hơn trong tương lai gần.
Ficco phát biểu: “Điều này có thể đơn thuần là không khai báo thu nhập từ việc bán tiền điện tử hoặc có thể là che giấu giá gốc thực sự của tiền điện tử.Theo tôi dự đoán, đây sẽ là lĩnh vực tôi dự đoán sẽ gia tăng”. Ông đề cập đến việc cơ quan của mình đã hợp tác với công ty phân tích blockchain Chainalysis cùng một số cơ quan thực thi pháp luật khác để tăng cường trấn áp tội phạm tiền điện tử.
Ông nói thêm: “Các đặc vụ đặc biệt của Sở Thuế vụ rất giỏi trong việc truy vết và theo dõi dòng tiền, nhưng một số công cụ và ứng dụng cần thiết trong thế giới tiền điện tử – đó là lĩnh vực mà các chuyên gia tại Chainalysis tham gia.” Ficco cũng vạch ra một số quy tắc cơ bản cho những người muốn khai thuế đúng cách và không bị Sở Thuế vụ xử phạt.
Ficco còn cho biết thêm rằng cơ quan của ông đã trở nên cứng rắn hơn trong việc điều tra và truy tố các công dân Hoa Kỳ trốn thuế tiền điện tử. Điều này bao gồm cả những người không khai báo thuế tiền điện tử trong quá khứ, cũng như những người cố tình che giấu hoặc khai man trên tờ khai thuế.
Vào ngày 6 tháng 2, một hội đồng thẩm phán liên bang đã buộc tội Frank Richard Ahlgren III – một người đàn ông Texas, nộp hồ sơ khai thuế gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ báo cáo thuế đối với khoản lợi nhuận hơn $4M từ Bitcoin.
Nguồn: Kenhbit tổng hợp.