Một quản trị viên trên Telegram của BingX tuyên bố rằng sàn giao dịch này không có vấn đề gì với người dùng Iran và thậm chí còn cho phép xác thực tài khoản bằng thẻ căn cước quốc gia Iran.
Sàn giao dịch tiền điện tử BingX đang thách thức các lệnh trừng phạt bằng cách cho phép người dùng Iran giao dịch bất chấp quy định.
BingX cung cấp phiên bản website riêng bằng tiếng Iran, cho thấy họ cố tình thu hút người dùng từ quốc gia này. Quản trị viên của BingX trên Telegram đã đưa ra các tuyên bố bằng tiếng Ba Tư, ngôn ngữ chính thức của Iran, trong nhóm chính thức của sàn giao dịch. heo một bản dịch tuyên bố của BingX trên Telegram, sàn giao dịch này cho phép người dùng Iran xác thực tài khoản bằng thẻ căn cước quốc gia.
Giao diện của BingX cho phép người dùng thực hiện giao dịch hoán đổi đồng Rial của Iran sang Tether (USDT), một loại tiền điện tử được neo giá với đồng đô la Mỹ. Việc này vi phạm các quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vốn cấm các giao dịch liên quan đến Iran.
Trong một bài đăng khác trên trang Discord chính thức của BingX, một người dùng đã hỏi liệu có bất kỳ hạn chế nào để đăng ký từ Iran liên quan đến việc xác minh tài khoản trên sàn giao dịch. Đại diện của BingX trả lời: ” Mọi việc sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm theo hướng dẫn đăng ký”.
Iran đã chịu nhiều lệnh trừng phạt khác nhau kể từ năm 1979. Hoa Kỳ và Liên hợp quốc cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tịch thu tài sản của các công ty Mỹ, tài trợ khủng bố và làm giàu urani nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Tất nhiên Iran phủ nhận những cáo buộc này.
Các lệnh trừng phạt nói chung ngăn cản cư dân Iran sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và các sàn giao dịch này có nguy cơ bị chặn khỏi thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu nếu họ kinh doanh với người Iran.
Theo OFAC, các Instituciones Financieras Extranjeras (FFI) có nguy cơ bị trừng phạt tài khoản tương ứng và tài khoản thanh toán trung gian và lệnh trừng phạt chặn nếu họ cố tình thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán đồng Rial của Iran.
Tuy nhiên, có vẻ như trên sàn giao dịch BingX, đồng Rial của Iran – một loại tiền tệ bị OFAC trừng phạt – có thể được hoán đổi trực tiếp với các tài sản tiền điện tử khác.
Dựa trên dữ liệu từ CoinMarketCap, BingX xử lý khối lượng giao dịch hơn $974M mỗi ngày. Điều này khiến nó trở thành một trong 20 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.
Theo dữ liệu từ trang web chính thức của BingX, sàn giao dịch này được đăng ký là công ty dịch vụ tài chính tại Cộng hòa Lithuania. Điều này cho phép họ kinh doanh hợp pháp trong Liên minh Châu Âu. Bên cạnh đó, BingX còn được cấp phép là sàn giao dịch tiền điện tử tại Úc và hoạt động từ Singapore.
Giống như tất cả các tổ chức tài chính toàn cầu, các tổ chức tại Úc và Lithuania phải tuân thủ các lệnh trừng phạt của OFAC của Hoa Kỳ và bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Iran được áp dụng bởi quốc gia sở tại của họ hoặc Liên minh Châu Âu.
Mặc dù có những yêu cầu như vậy, sàn giao dịch BingX vẫn công khai mời chào người dùng ở Iran trên các kênh truyền thông xã hội và trang web chính thức của họ. Trước tháng 11 năm 2021, sàn giao dịch này được gọi là Bingbon.
BingX được thành lập bởi Josh Lu vào năm 2018 và tuyên bố phục vụ cho hơn 10 triệu người dùng. Quốc tịch của người sáng lập hiện tại của họ không được biết rõ.
Theo một đại diện khác của BingX cho hay Iran nằm trong danh sách các quốc gia bị hạn chế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cấm cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cũng đang quảng cáo các dịch vụ rial Iran của mình và tuyên bố rằng: “Bạn có biết bạn có thể mua và bán Tether bằng Rials trên BingX không?”
BingX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép duy nhất bị phát hiện đang lách luật trừng phạt nhằm phục vụ người dùng Iran.
Vào tháng 7 năm 2022, Reuters đưa tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, cũng đang phục vụ công dân Iran. Vào thời điểm đó, Binance phủ nhận cáo buộc, tuyên bố rằng họ “tuân thủ nghiêm ngặt” các yêu cầu về trừng phạt.
Tháng 11 năm 2023, sàn giao dịch này đã đồng ý thỏa thuận nhận tội trị giá $4.5B với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thừa nhận rằng họ đã không duy trì chính sách hiệu quả chống rửa tiền. Giám đốc điều hành cũ của họ – Changpeng Zhao, cũng nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Tháng 5 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex cũng đã phải trả khoản dàn xếp $7.6M cho OFAC vì không kiểm tra lại người dùng từ Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria đã đăng ký trước khi sàn giao dịch triển khai các biện pháp Kiến thức về khách hàng.
KênhBit tổng hợp