Phiên tòa kéo dài trong hai tuần tới sẽ là bài kiểm tra cho chiến lược của chính phủ nhằm biến các giao dịch tiền điện tử phức tạp thành tội lừa đảo đơn giản.

Phiên tòa xét xử hình sự về tội gian lận và thao túng thị trường của nhà giao dịch tiền điện tử Avi Eisenberg sẽ chính thức bắt đầu vào thứ Ba. Thẩm phán liên bang đã lựa chọn một hội đồng bồi thẩm gồm 15 người, bao gồm một người bán sách cũ, một chỉ huy dàn nhạc trường tiểu học và ít nhất hai chuyên gia tài chính.

Dự kiến diễn ra trong hai tuần tới, phiên tòa sẽ phân xử liệu Eisenberg có vi phạm pháp luật hay không khi thực hiện “chiến lược giao dịch siêu lợi nhuận” vào tháng 10 năm 2022. Chiến lược này đã làm trì trệ Mango Markets – một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng trên nền tảng blockchain Solana, gây thiệt hại lên tới $110M.

Phiên tòa này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát các tội phạm được cho là xảy ra trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung (Decentralized Finance – DeFi). DeFi là một phân khúc của thị trường giao dịch tiền điện tử, hoạt động dựa trên nguyên tắc “code is law” (mã là luật). Khác với các sàn giao dịch tập trung truyền thống như Coinbase với sự kiểm soát chặt chẽ, Mango Markets hoạt động dựa trên các hợp đồng thông minh tự thi hành trên blockchain, cho phép thực hiện các giao dịch, vay mượn và cho vay một cách tự động.

Bị cáo Eisenberg bị buộc tội thao túng bất hợp pháp các hợp đồng tương lai trên Mango Markets. Ông ta thực hiện điều này bằng cách làm giá token MNGO, sau đó vay gần như toàn bộ tiền ký quỹ trên Mango để bảo chứng cho vị thế của mình. Cuối cùng, Eisenberg bỏ đi với $110M tiền điện tử do người khác gửi trên nền tảng. Sau đó, ông ta có trả lại một phần số tiền đánh cắp để đổi lấy lời hứa rằng những người hậu thuẫn Mango Markets sẽ không truy tố hình sự.

Tuy nhiên, lời hứa đó đã không được thực hiện.

Đàm phán hay ép buộc?

Tại phiên tòa vào thứ Hai, các công tố viên và luật sư bào chữa đã hé lộ về lời khai sắp tới của Dafydd Durairaj – người sáng lập Mango Markets. Bên công tố cho biết ông Durairaj đã liên hệ với một nhà đàm phán giải quyết vấn đề bị tấn công bởi một nhóm người để được hỗ trợ sau khi thương vụ của Eisenberg xảy ra. Họ lập luận rằng sự kiện này có thể giúp bồi thẩm đoàn hiểu rằng Durairaj không coi các cuộc đàm phán là một thỏa thuận “bình thường” giữa hai bên, mà là một tình huống bắt cóc con tin có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thẩm phán Arun Subramanian đồng ý một phần với nhóm luật sư bào chữa của Eisenberg và yêu cầu bên công tố không đề cập đến nhà đàm phán vì có thể gây định kiến cho bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, ông cho biết nếu luật sư bào chữa mở đầu bằng cách tranh luận rằng các cuộc đàm phán là “bình thường” và bên công tố có thể phản bác lại.

Các bên cũng tranh luận về từ “thao túng”, khả năng sử dụng của nó bởi các nhân chứng và sự xuất hiện của nó trong các tài liệu điều khoản dịch vụ trực tuyến. Họ cũng xung đột về cách diễn đạt nghĩa vụ của các nhà giao dịch trên Mango Markets khi hoạt động trên trang web. Liệu từ “bắt buộc” đó có phải là một khái niệm pháp lý, hay chỉ đơn giản là tham chiếu đến kết quả thực hiện giao dịch trên hợp đồng thông minh?

Diễn biến trong phòng xử án

Những ứng viên bồi thẩm đoàn có vẻ không hài lòng khi phải dành Ngày Nguyệt Thực trên tầng 15 của tòa án liên bang. Một người phụ nữ còn hét lên rằng bà ấy đáng ra được ở bảo tàng khoa học để xem sự kiện thiên văn thế kỷ này, chứ không phải ngồi trong phòng xử án. Thậm chí, vị Thẩm phán còn nói đùa là ông sẽ tắt đèn trong thời điểm quan trọng nhất của Nhật Thực, nhưng thực tế thì không.

Không ít người trong số họ đã chuẩn bị kính nhật thực. Họ cũng được sử dụng chúng, mặc dù chỉ trong vài phút, trong khi Thẩm phán và luật sư tranh luận bên lề về việc loại bỏ bồi thẩm đoàn. Các ứng viên bồi thẩm, phóng viên và thậm chí cả Cảnh sát Liên bang Mỹ (U.S. Marshal) thay phiên nhau nhìn ra ngoài cửa sổ cao hướng về phía mặt trời bị che khuất một phần.

Thẩm phán sau đó nói với phòng xử án: “Mọi người có thể xem lại sự kiện này vào 20 năm nữa.”

*Nguồn: Kenhbit tổng hợp