Nam thanh niên Mỹ bị tù 5 năm vì lừa đảo ponzi crypto 9,4 triệu USD

Tòa án Mỹ vừa tuyên án Travis Ford – CEO và đồng sáng lập Wolf Capital Crypto Trading LLC, 36 tuổi, ở Glenpool, Oklahoma – 5 năm tù giam, tịch thu hơn 1 triệu USD và bồi thường 170.000 USD cho nạn nhân vì điều hành đường dây Ponzi crypto lừa đảo 9,4 triệu USD từ 2.800 nhà đầu tư. Ford thú tội âm mưu lừa đảo qua dây (wire fraud) tháng 1/2025, sau khi hứa lợi nhuận hàng ngày 1-2% (tương đương 547%/năm) qua website và mạng xã hội, nhưng dùng tiền nạn nhân cho lợi ích cá nhân. Vụ việc là một trong hàng loạt Ponzi crypto toàn cầu, với các vụ tương tự ở Thái Lan, New York và Detroit. 

Travis Ford thú tội: Lừa 2.800 nạn nhân qua website Wolf Capital, lợi nhuận "bất khả thi"

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), từ tháng 1 đến tháng 8/2023, Ford quảng bá Wolf Capital như công ty đầu tư crypto chuyên nghiệp, hứa lợi nhuận hàng ngày 1-2% qua website, Discord, Telegram và mạng xã hội. Ông tự giới thiệu là "nhà giao dịch có kinh nghiệm" có thể đạt 547% lợi nhuận/năm, thu hút 2.800 nhà đầu tư nộp 9,4 triệu USD.

The U.S. Department of Justice has sentenced Wolf Capital Crypto Trading CEO Travis Ford to five years in prison for a $9.4 million crypto Ponzi scheme, ordering over $1 million in forfeiture and $170,000 in restitution after he admitted to defrauding about 2,800 investors.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 14, 2025

Thực tế, Ford thừa nhận biết lợi nhuận này "không thể đạt được nhất quán", và chuyển tiền nạn nhân cho lợi ích cá nhân cùng đồng phạm. DOJ nhấn mạnh: "Ford lừa đảo qua các hoạt động khuyến mãi trực tuyến, gây thiệt hại tài chính lớn cho nhà đầu tư". Bản án ngày 14/11/2025 bao gồm 5 năm tù, 3 năm giám sát, tịch thu 1.039.128 USD (lợi nhuận lừa đảo) và bồi thường 170.000 USD – nhưng DOJ thừa nhận khó thu hồi toàn bộ cho nạn nhân.

Ford thú tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua dây tháng 1/2025, sau khi điều tra từ DOJ Fraud Section và United States Postal Inspection Service (USPIS).

Ponzi crypto toàn cầu bùng nổ: Từ Thái Lan đến New York, lừa đảo tăng nhanh

Vụ Ford là phần của làn sóng Ponzi crypto toàn cầu, với các vụ tương tự nổi bật:

• Thái Lan (tháng 10/2025): Cảnh sát bắt Liang Ai-Bing – công dân Trung Quốc – vì đường dây FINTOCH lừa 31 triệu USD từ gần 100 nạn nhân châu Á qua marketing online, hoạt động đa quốc gia.

• New York (tháng 8/2025): Tòa án buộc Eddy Alexandre (EminiFX) bồi thường 228 triệu USD sau khi xác định nền tảng "AI" của ông là lừa đảo lớn, nhắm vào cộng đồng nhập cư Mỹ.

• Detroit (tháng 7/2025): Thành phố kiện RealT (Florida) vì bán tokenized shares nhà đất "ma", lừa 2,72 triệu USD từ nhà đầu tư.

DOJ nhấn mạnh: "Vụ Ford là ví dụ về cách tội phạm lợi dụng crypto để lừa đảo hàng nghìn người, và chúng tôi cam kết truy tố nghiêm khắc". Các vụ Ponzi crypto tăng vọt năm 2025, với hơn 100 trường hợp toàn cầu theo Chainalysis, thường hứa lợi nhuận cao qua "giao dịch tự động" nhưng dùng tiền mới trả cũ.

Kết luận

Travis Ford lĩnh 5 năm tù, tịch thu 1 triệu USD và bồi thường 170.000 USD vì Ponzi 9,4 triệu USD lừa 2.800 nạn nhân, nhấn mạnh rủi ro "lợi nhuận cao không rủi ro" trong crypto. Vụ việc là phần của làn sóng Ponzi toàn cầu, từ Thái Lan đến New York, cho thấy lừa đảo tăng nhanh hơn tốc độ thực thi pháp luật. DOJ cam kết truy tố mạnh tay nhưng nạn nhân thường khó thu hồi. Theo dõi Kenhbit để theo dõi tin tức crypto mới nhất!