Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội một người đàn ông tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền sau khi cáo buộc anh ta đã lừa đảo hai nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây để thực hiện hoạt động đào coin trái phép quy mô lớn. Kẻ gian này có thể phải đối mặt với mức án 50 năm tù.
Văn phòng luật sư quận Brooklyn cáo buộc vào ngày 15 tháng 4 rằng Charles O. Parks III, còn được gọi với biệt danh “CP3O”, đã lừa đảo hai công ty tổng cộng $3.5M để đào $970.000 tiền điện tử, bao gồm Ether, Litecoin và MoneroXMR bằng cách sử dụng tài nguyên của hai công ty này mà không trả bất kỳ khoản phí nào.
Đào coin trái phép (Cryptojacking) là hành vi một thực thể sử dụng tài nguyên của người khác, chẳng hạn như sức mạnh máy tính hoặc điện năng, để đào tiền điện tử mà không được phép. Kẻ gian có thể cài đặt phần mềm độc hại (malware) để đào coin, gây ra tình trạng cạn kiệt tài nguyên trên các thiết bị hoặc mạng máy tính.
Charles O. Parks III – được gọi với biệt danh “CP3O”, đã bị bắt giữ tại Nebraska vào ngày 13 tháng 4. Parks bị cáo buộc thực hiện các tội danh gian lận chuyển khoản, rửa tiền và tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.
Theo cáo trạng, Parks đã tạo nhiều tài khoản với các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và thiết bị điện tử tiêu dùng, có trụ sở chính ở Washington. Parks đã sử dụng tài nguyên của các công ty này để đào trái phép tiền điện tử như Ether, Litecoin và MoneroXMR mà không trả bất kỳ khoản phí nào. Tổng số tiền Parks lừa đảo được ước tính là $3.5M, dùng để đào được khoảng $970.000 tiền điện tử.
Parks phải đối mặt với mức án tối đa là 50 năm tù giam và sẽ phải hầu tòa án liên bang Omaha vào ngày 16 tháng 4.
Từ khoảng tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, Parks được cáo buộc đã sử dụng nhiều tên giả, tên liên kết công ty và địa chỉ email giả mạo, bao gồm cả các công ty do hắn ta đăng ký – MultiMillionaire LLC và CP3O LLC – để tạo tài khoản với hai nhà cung cấp dịch vụ.
Theo cáo trạng và cáo buộc, hắn đã lừa gạt các dịch vụ này để duyệt quyền hạn và lợi ích cao hơn, bao gồm nâng cấp dịch vụ điện toán đám mây và hoãn thanh toán hóa đơn.
Các công tố viên tuyên bố Parks đã lảng tránh trách nhiệm khi các nhà cung cấp bắt đầu hỏi về việc sử dụng dữ liệu đáng nghi ngờ và số dư chưa thanh toán của các gói thuê bao đang tăng lên.
Ngoài ra, một phần tiền được cáo buộc rửa qua một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, các tài khoản ngân hàng và một sàn giao dịch token không thể thay thế (NFT) có trụ sở chính tại New York.
Cáo trạng cho biết Parks đã cố tình chia nhỏ các khoản thanh toán thành các khoản dưới $10.000 để tránh nghĩa vụ báo cáo giao dịch tối thiểu theo luật liên bang. Các công tố viên tuyên bố họ đã phát hiện nhiều trường hợp Parks chuyển $9.999 và các khoản tiền nhỏ hơn từ sàn giao dịch tiền điện tử sang tài khoản ngân hàng.
Các công tố viên cáo buộc Parks đã sử dụng tiền thu được để chi tiêu xa xỉ, bao gồm mua một chiếc Mercedes Benz sang trọng, trang sức và các chi phí cho khách sạn và du lịch hạng nhất.
Breon Peace – luật sư quận Brooklyn, tuyên bố trong một bản cáo: “Văn phòng này sẽ tiếp tục ưu tiên truy tố những kẻ gian lợi dụng công nghệ mới, tinh vi để thực hiện các âm mưu lừa đảo và gian dối cũ kỹ.”
Nguồn: Kenhbit tổng hợp