Trước AnTEx Của Shark Bình, Hàng Loạt Dự Án Tiền Ảo Lừa Đảo Đã Bị Triệt Phá

Công an TP Hà Nội đang điều tra dự án tiền ảo AntEx liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sau đơn thư phản ánh, theo nguồn tin từ VietNamNet ngày 7/10. Trước AntEx, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn tại Việt Nam như Wingstep, Game Naga Kingdom, PaynetCoin, và WorldMall.app gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Công an Hà Nội điều tra AntEx của Shark Bình

Ngày 7/10, VietNamNet đưa tin Công an TP Hà Nội làm việc với Shark Bình để làm rõ nghi vấn liên quan dự án AntEx . Dù chưa có kết luận, vụ việc thu hút chú ý vì AntEx được quảng bá rầm rộ, hứa hẹn lợi nhuận cao. Đây là dự án mới nhất bị điều tra trong bối cảnh hàng loạt vụ lừa đảo tiền ảo bị triệt phá.

Công an Hà Nội xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình trong đêm. Nguồn: VietNamNet

Các vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn bị triệt phá

Vụ Wingstep và Game Naga Kingdom

Ngày 21/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo Wingstep và Game Naga Kingdom, huy động 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư từ 2022.

Dự án dự án tiền ảo Wingstep, Game Naga Kingdom

Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) lập Maxx Group, quảng bá Wingstep qua website moiza.io. Nhà đầu tư nạp BUSD (1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT (100-1.200 USD/đôi), đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng WST, quy đổi thành BUSD. Dự án hoạt động từ 5/2022 đến 8/2022 thì sập, khiến 50 nhà đầu tư mất 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).

Game Naga Kingdom yêu cầu mua NFT nhân vật (từ vài chục triệu đến 400 triệu đồng), chơi game để kiếm Maga, đổi thành BUSD. Dự án hứa lợi nhuận 5-8%/tháng, hoa hồng giới thiệu 10% (5% F1, 3% F2, 2% F3). Sau 3 tháng, dự án sập, 20 nhà đầu tư mất 60.000 USD (1,5 tỷ đồng).

Vụ PaynetCoin (PAYN)

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo qua PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ 2021. Nhóm sử dụng website FMCPAY.com và AFF2024.com, vận hành mô hình đa cấp kim tự tháp, hứa lãi 5-9%/tháng. Nhà đầu tư mua gói đầu tư, nhận PAYN, đổi thành USDT trên FMCPAY.com.

Triệt phá đường dây lừa đảo PaynetCoin. Nguồn: VnEconomy

Các đối tượng đưa thông tin giả rằng PAYN được đăng ký tại Mỹ, dùng mua vé máy bay, đặt khách sạn, nhưng không đại lý nào chấp nhận. Công an khởi tố 20 bị can về hành vi vi phạm kinh doanh đa cấp và chiếm đoạt tài sản, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ WorldMall.app

Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm lừa đảo qua WorldMall.app (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng. Nhóm tổ chức hội thảo, livestream, giả danh CEO nước ngoài, hứa lợi nhuận 8-21%/năm. Công an khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Matrix Chain (MTC)

Tháng 6/2025, Công an Đồng Nai khởi tố 5 bị can (Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga, Hồ Long Trí, Đinh Hữu Hay, Thân Văn Hiệp) vì lừa đảo qua sàn Matrix Chain (MTC), huy động gần 10.000 tỷ đồng từ hàng chục ngàn nhà đầu tư. Nhóm quảng bá lợi nhuận siêu khủng qua mô hình đa cấp, chia khu vực 3 miền.

Tác động thị trường và rủi ro từ mô hình đa cấp

Các vụ lừa đảo tiền ảo thường sử dụng mô hình đa cấp, quảng bá lợi nhuận cao, nhưng sụp đổ nhanh, gây thiệt hại lớn. Thị trường crypto Việt Nam tăng trưởng mạnh, với 20 triệu người dùng và dòng vốn 220 tỷ USD năm 2025 (tăng 55%), theo Chainalysis. Tuy nhiên, thiếu khung pháp lý và giao dịch P2P qua “chợ đen” làm gia tăng rủi ro.

Kết luận

Vụ điều tra AntEx của Shark Bình cùng hàng loạt dự án lừa đảo như Wingstep, PaynetCoin, WorldMall.app, và Matrix Chain (thiệt hại 12.000 tỷ đồng) cảnh báo rủi ro từ mô hình đa cấp và quảng bá lợi nhuận cao. Nhà đầu tư cần ưu tiên sàn được cấp phép và kiểm tra kỹ dự án. Hãy đồng hành cùng  Kenhbit để cập nhật tin tức crypto mới nhất và đầu tư an toàn!