Cựu Giám đốc điều hành FTX – Sam Bankman-Fried, đã nhận bản án 25 năm tù giam sau khi bị kết tội trên 7 tội danh hình sự. Nhiều người đang đồn đoán về việc điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến Changpeng Zhao.
Hơn 160 ngày sau khi nhận tội một trọng tội như một phần của thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Hoa Kỳ, cựu Giám đốc điều hành của Binance – Changpeng “CZ” Zhao, dự kiến sẽ ra hầu tòa trước một thẩm phán liên bang.
Vào ngày 30 tháng 4, Thẩm phán Richard Jones sẽ lắng nghe ý kiến của các công tố viên và luật sư của CZ tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Tây Washington. Đây là một trong những phiên tòa được mong chờ nhất trong lĩnh vực tiền điện tử kể từ bản án dành cho cựu Giám đốc điều hành FTX, Sam Bankman-Fried. Phiên tòa tuyên án của Zhao đã được hoãn lại một lần, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, phiên tòa dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng.
Tháng 11 năm 2023, Zhao nhận tội một tội danh liên quan đến việc không duy trì một chương trình Chống rửa tiền (AML) hiệu quả trong thời gian điều hành Binance, vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, ông đã từ chức Giám đốc điều hành. Theo thỏa thuận, sàn giao dịch tiền điện tử và Zhao đồng ý nộp $4.3B để giải quyết các hành động thực thi quy định dân sự ở Hoa Kỳ – không bao gồm vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Theo hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ, Thẩm phán Jones có thể đưa CZ vào tù giam liên bang tối đa 10 năm, nhưng bản án được khuyến nghị cho tội danh của ông là từ 12 đến 18 tháng. Mặc dù Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vào ngày 28 tháng 3, nhưng ngoài việc cả hai vụ án đều liên quan đến những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử, thì chúng có rất ít điểm tương đồng. Một số người cho rằng do nhận tội và hợp tác với chính quyền, CZ có thể không phải ngồi tù.
Moe Vela – cựu Giám đốc Điều hành của Phó Tổng thống Joe Biden khi đó, nói với Cointelegraph: “Tôi cho rằng những vụ án này không thể so sánh về bản chất cáo buộc, nhưng chúng lại cực kỳ giống nhau ở một điểm là Bộ Tư pháp, SEC và chính phủ liên bang đang khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ không dung thứ cho những hành vi bất chính”.
Vela nói thêm rằng chính quyền Hoa Kỳ có thể đang cố gắng “gửi một thông điệp” đến những kẻ xấu trong lĩnh vực tiền điện tử, bất kể thẩm phán có ra án phạt nặng cho CZ hay không. Tuy nhiên, ông suy đoán rằng cựu Giám đốc điều hành Binance có thể “nhận được sự khoan hồng” từ thẩm phán do sự hợp tác và nhận tội của CZ.
Mark Bini – cựu Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York, nói với Cointelegraph rằng, không giống như vụ án hình sự của Bankman-Fried, vụ án của CZ có vẻ giống như một vi phạm quy định hơn. Tuy nhiên, ông cho biết có một rủi ro là các sự kiện xung quanh cuộc tấn công của Hamas vào Israel có khả năng ảnh hưởng đến thẩm phán giám sát việc tuyên án CZ.
Sau cuộc tấn công của Hamas, nhiều báo cáo đã xuất hiện cáo buộc mối liên hệ giữa tiền điện tử được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Những cáo buộc này có thể không hoàn toàn tách biệt với tội danh không duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) của cựu Giám đốc điều hành Binance và vụ kiện dân sự của sàn giao dịch.
Bini nói: “Một yếu tố khó lường và có thể khiến quan điểm của công chúng trùng khớp với quan điểm của chính phủ về vụ án là cáo buộc nhắm vào Binance về việc rửa tiền liên quan đến Hamas. Một điều gì đó như thế có thể được coi là một cách để cho thấy hậu quả thực tế nghiêm trọng của tội danh tưởng chừng như chỉ là vi phạm quy định, và các công tố viên có thể tranh luận rằng điều này nên được tính đến”.
Nguồn: Kenhbit tổng hợp