SEC Kiện Unicoin Và Lãnh Đạo Vì Lừa Đảo 100 Triệu USD Trong Dự Án Crypto

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện Unicoin cùng ba giám đốc điều hành vào tối thứ Ba (20/05/2025), cáo buộc công ty này lừa đảo hơn 100 triệu USD từ các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố sai lệch về token được hỗ trợ bởi bất động sản.

SEC Tố Cáo Unicoin Lừa Đảo Nhà Đầu Tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện Unicoin , một dự án tiền điện tử có trụ sở tại New York, cùng ba giám đốc điều hành cấp cao: CEO Alexander Konanykhin, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Maria Moschini, và cựu giám đốc đầu tư kiêm quan hệ nhà đầu tư Alejandro Dominguez. Ngoài ra, cố vấn pháp lý Richard Devlin cũng bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang do đưa ra các tuyên bố sai lệch trong tài liệu chào bán riêng lẻ. Theo SEC, Unicoin đã huy động hơn 100 triệu USD từ hơn 5.000 nhà đầu tư toàn cầu thông qua việc bán “chứng chỉ quyền” (rights certificates), được quảng cáo là mang lại quyền sở hữu token Unicoin và cổ phiếu công ty, nhưng dựa trên những thông tin không chính xác.

SEC cho biết Unicoin đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về việc token của họ được hỗ trợ bởi danh mục bất động sản quốc tế trị giá hàng tỷ USD. Thực tế, nhiều giao dịch bất động sản được quảng cáo không bao giờ hoàn tất, và giá trị thực của các tài sản này thấp hơn nhiều so với con số công bố. Mark Cave, Phó Giám đốc Ban Thực thi của SEC, nhấn mạnh: “Unicoin và các giám đốc điều hành đã đánh lừa hàng ngàn nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền về giá trị tài sản thực đảm bảo cho token của họ.”

Những Cáo Buộc Cụ Thể

Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Quận phía Nam New York, từ tháng 09/2023 đến tháng 01/2024, Unicoin tuyên bố đã mua các bất động sản ở Argentina, Thái Lan, Antigua, và Bahamas với tổng giá trị định giá hơn 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng phần lớn các giao dịch này không được hoàn tất, và giá trị thực của các bất động sản này không quá 300 triệu USD. Ngoài ra, Unicoin còn phóng đại doanh số bán chứng chỉ quyền, tuyên bố đã huy động hơn 3 tỷ USD vào tháng 06/2024, trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 110 triệu USD.

Unicoin đã triển khai các chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên toàn cầu, bao gồm quảng cáo trên taxi ở Manhattan, màn hình thang máy, biển quảng cáo kỹ thuật số, truyền hình, và các trang web tin tức. Công ty thậm chí còn hứa hẹn mức lợi nhuận khổng lồ lên tới 9 triệu phần trăm, lấy ví dụ về mức tăng trưởng của Bitcoin trong thập kỷ qua để lôi kéo nhà đầu tư. Một quảng cáo trên taxi ở Manhattan vào tháng 05/2024, được chụp bởi CoinDesk, đã bị SEC trích dẫn như một ví dụ về chiến dịch tiếp thị sai lệch, trong đó Unicoin kêu gọi nhà đầu tư “nắm bắt cơ hội sớm” để trở thành triệu phú hoặc tỷ phú.

Phản Ứng Từ Unicoin

Unicoin nhận được thông báo Wells từ SEC vào tháng 12/2024, báo hiệu ý định khởi kiện của cơ quan này dưới thời cựu Chủ tịch Gary Gensler. Vào tháng 04/2025, CEO Alexander Konanykhin thông báo với cổ đông rằng công ty đã từ chối tham gia đàm phán hòa giải với SEC, gọi yêu cầu của cơ quan này là “tối hậu thư không thể chấp nhận được.” Trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, Konanykhin khẳng định sẽ đấu tranh tại tòa, cho rằng cuộc điều tra của SEC đã gây thiệt hại “hàng tỷ USD” cho Unicoin và cáo buộc vụ kiện xuất phát từ “một số quan chức bất hảo” từ thời Gensler.

Konanykhin tuyên bố Unicoin là “dự án tiền điện tử tuân thủ nhất tại Mỹ” và đã công khai báo cáo với SEC trong 5 năm, dù chưa bao giờ đăng ký chứng khoán thành công. Ông so sánh chiến lược airdrop token của Unicoin với các chiến dịch tiếp thị phổ biến trong ngành crypto, nhấn mạnh rằng công ty không có ý định lừa đảo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Unicoin và các giám đốc điều hành chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện.

Cố vấn pháp lý Richard Devlin đã đồng ý nộp phạt 37.500 USD và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn mà không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc. SEC đang yêu cầu tòa án áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, và phạt tiền dân sự đối với Unicoin, Konanykhin, Moschini, và Dominguez, cùng với lệnh cấm đảm nhận vai trò lãnh đạo tại các công ty đại chúng.

Bối Cảnh Ngành Crypto

Vụ kiện Unicoin là một trong những hành động pháp lý mới nhất của SEC nhằm tăng cường giám sát các dự án tiền điện tử tại Mỹ. Cùng ngày, Bancor đã kiện Uniswap vì vi phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ AMM, trong khi Genesis khởi kiện công ty mẹ DCG vì cáo buộc lừa đảo hơn 1 tỷ USD. Các vụ kiện này phản ánh sự gia tăng của các tranh chấp pháp lý trong lĩnh vực DeFi và crypto, làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch và tuân thủ quy định trong ngành.

Các bài đăng trên X cho thấy sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto đối với vụ kiện Unicoin. Một số người dùng bày tỏ lo ngại rằng các vụ kiện như thế này có thể làm giảm niềm tin vào các dự án token hóa tài sản thực, trong khi những người khác kêu gọi nhà đầu tư cần thận trọng hơn khi tham gia vào các dự án chưa được kiểm chứng.

Kết Luận

Vụ kiện của SEC đối với Unicoin là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho các nhà đầu tư crypto trên toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các dự án token hóa tài sản thực đang ngày càng phổ biến. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ và tài sản đảm bảo cần được kiểm tra kỹ lưỡng, vì các tuyên bố sai lệch có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn các dự án minh bạch và tuân thủ quy định, đồng thời cho thấy vai trò của SEC trong việc bảo vệ nhà đầu tư trước các hành vi lừa đảo. Nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ lưỡng, kiểm tra thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, và cân nhắc các rủi ro pháp lý trước khi tham gia bất kỳ dự án crypto nào. Hãy theo dõi Kenhbit để cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ kiện Unicoin và các tin tức nóng hổi trong ngành tiền điện tử!

Nguồn: Kenhbit tổng hợp