SEC Kiện CEO PGI Global Lừa Đảo Crypto 198 Triệu USD

SEC Hoa Kỳ khởi tố  Ramil Palafox , CEO PGI Global, vì điều hành mô hình Ponzi lừa đảo  198 triệu USD từ nhà đầu tư crypto và forex, biển thủ  57 triệu USD cho xa xỉ phẩm, theo  Coin68 . Đây là vụ kiện crypto đầu tiên dưới thời Chủ tịch SEC  Paul Atkins .  DOJ cũng truy tố hình sự Palafox, trong khi ông được cho là đang lẩn trốn. Cùng Kênh Bit phân tích vụ án và tác động! 

SEC Truy Tố Ramil Palafox: Vụ Lừa Đảo Crypto Quy Mô Lớn 

Mô Hình Ponzi Của PGI Global 

Từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2021,  PGI Global , do  Ramil Palafox sáng lập, thu hút  198 triệu USD từ nhà đầu tư toàn cầu thông qua các “gói thành viên” hứa hẹn lợi nhuận  200% từ giao dịch crypto và forex trên nền tảng AI, theo  SEC . Công ty áp dụng mô hình  tiếp thị đa cấp (MLM) , trả hoa hồng cho nhà đầu tư mời gọi người mới. 

SEC cáo buộc Palafox không thực hiện giao dịch, mà biển thủ  57 triệu USD để mua  bất động sản tại Las Vegas (1,7 triệu USD),  siêu xe Lamborghini ,  trang sức Cartier (1,18 triệu USD), và hàng hiệu. Số tiền còn lại được dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, duy trì mô hình  Ponzi cho đến khi sụp đổ vào cuối 2021, gây thiệt hại cho hàng chục ngàn nhà đầu tư, theo  Cointelegraph . 

Palafox còn chuyển tài sản bất hợp pháp qua  BBMR Threshold LLC , bao gồm  320.000 USD trả nợ thế chấp cho anh rể,  169.000 USD trả nợ và tặng  Range Rover cho mẹ, cùng hàng hiệu cho vợ, theo  FinanceFeeds .  

Hành Động Pháp Lý Của SEC Và DOJ 

SEC nộp đơn kiện tại  Tòa án Quận Đông Virginia , cáo buộc Palafox vi phạm  quy định chống gian lận và  đăng ký chứng khoán liên bang. Cơ quan yêu cầu: 

• Lệnh cấm vĩnh viễn : Ngăn Palafox tham gia chào bán chứng khoán hoặc crypto.
• Hoàn trả lợi nhuận bất chính : Thu hồi 57 triệu USD và lãi.
• Phạt dân sự : Áp dụng hình phạt tài chính. 

SEC cũng truy cứu  BBMR Threshold LLC ,  Darvie Mendoza (anh rể),  Marissa Mendoza Palafox (vợ), và  Linda Ventura (mẹ) vì nhận tài sản từ Palafox, theo  Coin68 . Song song,  DOJ Quận Đông Virginia khởi tố hình sự Palafox với các tội  gian lận chuyển khoản ,  rửa tiền , và  giao dịch tiền bất hợp pháp , theo  Cointelegraph . Nếu bị kết án, Palafox đối mặt  án tù dài hạn và  tịch thu tài sản , theo  SEC . 

Website PGI Global bị  DOJ và  IRS thu giữ vào tháng 10/2021. Trước đó,  Tòa án Tối cao Anh giải thể PGI Global UK Ltd vào 09/2022 vì lừa đảo  815.000 USD , theo  BitcoinEthereumNews . Palafox được cho là đang lẩn trốn, có thể đã rời Mỹ, theo  Decrypt .  

SEC Dưới Thời Paul Atkins 

Vụ kiện đánh dấu hành động crypto đầu tiên dưới quyền  Chủ tịch SEC Paul Atkins , nhậm chức 21/04/2025, theo  Invezz . Dưới chính quyền  Trump , SEC thể hiện lập trường cởi mở hơn với crypto, hủy bỏ  SAB 121 , đình chỉ nhiều vụ kiện, và thành lập nhóm xây dựng khung pháp lý cho blockchain, theo  Coin68 .  Laura D’Allaird , Trưởng Đơn vị Công nghệ Mới SEC, nhấn mạnh: “Chúng tôi bảo vệ nhà đầu tư trước những kẻ lợi dụng công nghệ để lừa đảo.” 

Vụ kiện nhấn mạnh rủi ro của  MLM crypto và nền tảng AI giả mạo, theo  FinanceMagnates . SEC hợp tác với  FBI và  IRS , cho thấy nỗ lực mạnh mẽ chống gian lận crypto, theo  Coinpedia .  

Kết Luận: Cảnh Báo Lừa Đảo Trong Thị Trường Crypto 

SEC và  DOJ truy tố  Ramil Palafox vì lừa đảo  198 triệu USD qua PGI Global, biển thủ  57 triệu USD cho xa xỉ phẩm, đánh dấu vụ kiện crypto đầu tiên dưới thời  Paul Atkins . Vụ án nhấn mạnh rủi ro của  Ponzi và  MLM , đồng thời cho thấy nỗ lực xây dựng thị trường crypto minh bạch. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng và ưu tiên an toàn. Theo dõi   Kênh Bit để cập nhật tin tức crypto và chiến lược đầu tư 2025!