Cảnh Sát Việt Nam Bắt Băng Nhóm Lừa Đảo 394 Triệu USD Qua Matrix Chain

Cảnh sát Việt Nam triệt phá Matrix Chain, vụ lừa đảo tiền điện tử 394 triệu USD với 185.000 tài khoản. Băng nhóm do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu bị bắt sau 200 ngày điều tra.

Cảnh Sát Triệt Phá Vụ Lừa Đảo Matrix Chain

Ngày 28/05/2025, cảnh sát Việt Nam bắt giữ một băng nhóm bị cáo buộc đứng sau Matrix Chain, vụ lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại 394,2 triệu USD (10.000 tỷ VND). Hoạt động triệt phá kéo dài 200 ngày, huy động “nhiều sĩ quan và chiến sĩ tinh nhuệ” làm việc liên tục, theo Bộ Công an. Vụ lừa đảo dạng kim tự tháp này liên quan đến 185.000 tài khoản và chuyển 394,2 triệu USDT qua ví SafePal.

Năm nghi phạm, gồm bốn nam và một nữ (sinh từ 1980-1991), bị tạm giam. Cảnh sát khám xét nơi ở và làm việc của họ, phát hiện hệ thống đa cấp trải dài qua ba khu vực tại Việt Nam. Nghi phạm chính, Nguyễn Quốc Hùng, bị cáo buộc thuê nhà phát triển ẩn danh trên Telegram với giá 20.000 USD để xây dựng nền tảng vào năm 2023.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Chiêu Thức Lừa Đảo: Lợi Nhuận Siêu Lớn

Matrix Chain lôi kéo nạn nhân bằng lời hứa “lợi nhuận siêu lớn” và hoa hồng hấp dẫn. Nhà đầu tư bị yêu cầu nạp 1 USDT để tải phần mềm Matrix Chain, nhưng token MTC họ mua được mô tả là vô giá trị, theo Bộ Công an. Khoảng 40% số tiền thu được dùng trả cho “lãnh đạo khu vực” để tuyển thêm người, 5% chi cho tiếp thị, phần còn lại phục vụ mua sắm xa xỉ, như nhà, căn hộ, đất đai tại nhiều thành phố

Tang vật vụ án

Hùng và đồng phạm bị cáo buộc kiểm soát ví chứa 100 triệu token MTC, thao túng giá trị thị trường để rút thêm tiền từ nạn nhân. Các sự kiện quảng bá và đào tạo được tổ chức trên Telegram và Facebook, đặt mục tiêu ép nạn nhân nạp thêm tiền. 

Quy Mô Và Tác Động

Matrix Chain thu hút 185.000 tài khoản, với 394,2 triệu USDT được chuyển qua ví SafePal, một nền tảng phổ biến tại Việt Nam. Hệ thống đa cấp nhắm đến người dùng thiếu kinh nghiệm, tận dụng 17 triệu người sở hữu crypto tại Việt Nam (2024), theo Nguyễn Văn Hiền, Tổng thư ký Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về lừa đảo kim tự tháp, vốn bị xử lý nghiêm theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Điều 174 (chiếm đoạt tài sản) và Điều 290 (lừa đảo qua mạng) quy định mức án từ 2-20 năm tù hoặc tù chung thân cho các vụ lừa đảo quy mô lớn.

Bối Cảnh Thị Trường Crypto Tại Việt Nam

Việt Nam xếp thứ năm trong Chỉ số chấp nhận crypto toàn cầu của Chainalysis (2024), dù tụt hai hạng so với 2023. Tháng 3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước xây dựng khung pháp lý cho tài sản số, nhằm tạo môi trường giao dịch an toàn, minh bạch.

Thị trường crypto toàn cầu sôi động, với Bitcoin ở 96.611 USD, Ether tại 2.642,93 USD, và vốn hóa đạt 2,8 nghìn tỷ USD, tăng 15% từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo như Cetus trên Sui (223 triệu USD, 28/05/2025) và Biconomynft (700.000 USD, 2024) nhấn mạnh rủi ro.

Thách Thức Và Hành Động Của Cảnh Sát

Cảnh sát Đồng Nai phối hợp với nhiều lực lượng, điều tra hàng chục đồng phạm liên quan. Các ví SafePal và giao dịch trên Telegram gây khó khăn trong truy vết, nhưng công nghệ blockchain giúp lần ra 394,2 triệu USDT, tương tự vụ Tether tịch thu 2,5 triệu USD tại Thái Lan (2/2025). Báo cáo UNODC (4/2025) chỉ ra khai thác crypto bất hợp pháp là “công cụ mạnh” cho tội phạm, với pig butchering chiếm 800 triệu USD thiệt hại năm 2024.

Kết Luận

Cảnh sát Việt Nam triệt phá Matrix Chain, bắt băng nhóm lừa đảo 394 triệu USD. Nhà đầu tư cần cảnh giác với kim tự tháp crypto và theo dõi khung pháp lý mới.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp