Vụ án Roman Storm của Tornado Cash được đưa ra xét xử

Thẩm phán Tòa án Liên bang Katherine Polk Failla đã ra phán quyết vào thứ Năm rằng vụ án rửa tiền đối với Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, sẽ được tiến hành, bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ án nổi tiếng này.

Phán Quyết Chấp Nhận Các Lập Luận Của Công Tố Viên

Phán quyết của thẩm phán Failla tại Quận phía Nam của New York cho thấy các công tố viên có lý khi buộc tội Storm về tội âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến dịch vụ trộn tiền xu.

Đáng chú ý, phán quyết của Failla không đánh giá liệu Storm có phạm tội hay không, mà chỉ xem xét liệu các sự kiện mà công tố viên đưa ra có đáp ứng được bản chất của cáo buộc hay không.

Lập Luận Của Storm Bị Tòa Bác Bỏ

Storm, người bị bắt vào năm ngoái, lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được Tornado Cash có đủ quyền kiểm soát đối với các khoản tiền chảy qua dịch vụ để được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền. Ông cũng cho rằng các công tố viên chưa rõ ràng rằng ông cố tình âm mưu trốn tránh lệnh trừng phạt.

Failla cho biết: "Ở giai đoạn này của vụ án, tòa án không thể chỉ đơn giản chấp nhận lời kể của ông Storm rằng ông bị truy tố chỉ vì viết mã". Bà cũng nhấn mạnh rằng "quyết định về tính đầy đủ của bằng chứng về ý định đó là của bồi thẩm đoàn chứ không phải của tôi".

Dịch Vụ Trộn Tiền Tornado Cash Bị Cấm

Dịch vụ trộn tiền Tornado Cash được sử dụng để gửi và nhận Ethereum ẩn danh. Vào năm 2022, dịch vụ này đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cấm do hỗ trợ rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác. Bộ này tuyên bố rằng Tornado Cash đã được nhiều tội phạm sử dụng, bao gồm cả tổ chức tin tặc khét tiếng do nhà nước Triều Tiên tài trợ, Lazarus Group.

Tòa Bác Đơn Kiện Của Storm

Failla cũng bác bỏ yêu cầu của Storm nhằm buộc Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng Hà Lan chuyển giao thông tin liên lạc giữa họ. Storm tìm kiếm các tài liệu liên quan đến hiệp ước hỗ trợ pháp lý lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Hà Lan, nơi nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị truy tố gần đây. Failla cho biết Storm đã không chứng minh được rằng thông tin ông tìm kiếm sẽ hỗ trợ cho việc bào chữa của ông.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp