SEC Thái Lan Chặn Loạt Sàn CEX Không Phép

Thái Lan chặn Bybit, OKX, CoinEx, 1000X, XT.COM từ 28/06 do hoạt động không phép và lo ngại rửa tiền. Nhà đầu tư cần rút tài sản trước hạn chót.

Thái Lan Siết Chặt Quy Định Crypto

Ngày 29/05/2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (Thai SEC) thông báo sẽ chặn năm sàn giao dịch crypto lớn – Bybit, OKX, CoinEx, 1000X, và XT.COM – trên toàn quốc, bắt đầu từ 28/06/2025. Quyết định này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các nền tảng bất hợp pháp được sử dụng để rửa tiền, theo thông báo từ Thai SEC.

Thai SEC đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số (MDES), cáo buộc các sàn này vi phạm Sắc lệnh Hoàng gia về Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số B.E. 2561 (2018) vì hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ. MDES sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để chặn truy cập vào các sàn này từ Thái Lan kể từ ngày 28/06. Nhà đầu tư được khuyến cáo rút tài sản trước hạn chót để tránh rủi ro mất mát.

Quyết định này dựa trên Sắc lệnh Hoàng gia về Phòng chống và Đàn áp Tội phạm Công nghệ, có hiệu lực từ 13/04/2025, trao cho MDES quyền chặn các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số không được cấp phép. Thai SEC nhấn mạnh rằng các dịch vụ crypto không có giấy phép không được bảo vệ bởi pháp luật Thái Lan, khiến người dùng dễ bị lừa đảo và liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Hiện tại, Bitcoin giao dịch ở 103.500 USD (-2,1%), Ether ở 2.516 USD (-4,51%), và SPY (S&P 500 ETF) ở 587.55 USD (-0,3%), theo CoinGecko.

Lý Do Chặn Và Phản Hồi Từ Sàn

Thai SEC cho biết các sàn Bybit, OKX, CoinEx, 1000X, và XT.COM đã cung cấp dịch vụ giao dịch crypto cho người dùng Thái Lan mà không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số. Các nền tảng này bị cáo buộc thiếu các biện pháp KYC (Xác minh danh tính) và AML (Chống rửa tiền), tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp. Một vụ hack gần đây tại Bybit, với 1,5 tỷ USD Ethereum bị đánh cắp, càng làm dấy lên lo ngại về an ninh của các sàn không được cấp phép.

Đại diện Bybit cam kết tuân thủ luật pháp địa phương và đang tích cực làm việc với Thai SEC để tìm kiếm sự rõ ràng. OKX cũng khẳng định tôn trọng khuôn khổ pháp lý và mong muốn hợp tác với cơ quan quản lý để đảm bảo môi trường giao dịch an toàn. Tuy nhiên, các sàn còn lại chưa đưa ra bình luận chính thức.

Thai SEC khuyến cáo người dùng kiểm tra danh sách các sàn được cấp phép trên website chính thức hoặc ứng dụng SEC Check First. Các cá nhân phát hiện hoạt động đáng ngờ có thể báo cáo qua Trung tâm Khiếu nại và Tố giác của SEC qua số 1207, trang Facebook, hoặc module Live Chat.

Bối Cảnh Quy Định Crypto Tại Thái Lan

Thái Lan áp dụng cách tiếp cận cân bằng với tài sản kỹ thuật số, vừa khuyến khích đổi mới vừa siết chặt quy định. Đầu tháng 5/2025, chính phủ cho phép du khách chi tiêu crypto qua các nền tảng liên kết thẻ tín dụng, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống tài chính. Bộ Tài chính Thái Lan cũng lên kế hoạch phát hành 150 triệu USD token đầu tư kỹ thuật số (G-Token) để huy động vốn từ công chúng.

Ngoài ra, các stablecoin như Tether (USDT) và Circle (USDC) đã được phê duyệt để niêm yết trên các sàn giao dịch được quy định, tăng tính hợp pháp của crypto. Tuy nhiên, việc chặn các sàn không phép là một phần của chiến lược dài hạn, bắt đầu từ tháng 4/2024, khi Thái Lan tuyên bố hạn chế truy cập vào các nhà cung cấp dịch vụ crypto bất hợp pháp.

Kết Luận

Thái Lan chặn Bybit, OKX và các sàn crypto không phép từ 28/06 để bảo vệ nhà đầu tư. Hãy rút tài sản kịp thời và ưu tiên các sàn được cấp phép.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp