Kenh bit
Mục lục [Hiển thị]
Người sáng lập Binance và cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao đã được thả tự do khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 sau khi thụ án bốn tháng vì vi phạm Luật Chống rửa tiền (AML).
Changpeng Zhao CZ
Bối Cảnh Pháp Lý và Hậu Quả
CZ đã nhận tội vào tháng 11 đối với các cáo buộc liên bang vì không thực hiện các biện pháp kiểm soát AML đúng cách tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch hàng ngày. Ông cũng đã từ chức CEO của Binance. Với giá trị tài sản ròng được báo cáo là khoảng 60 tỷ đô la, CZ là người giàu nhất từng thụ án tù ở Hoa Kỳ.
Vào tháng 4, CZ đã đồng ý trở về Hoa Kỳ từ Dubai để chấp hành bản án bốn tháng của mình. Ông đã trải qua hai tháng đầu tiên trong một nhà tù an ninh tối thiểu ở miền nam California trước khi được chuyển đến một nhà tạm trú ở Long Beach, nơi ông có thể tham gia các chuyến đi có giám sát vào ban ngày, theo báo cáo từ Fortune ngày 26 tháng 9.
Phản Ứng Từ Binance và Thông Tin Thêm
Người phát ngôn của Binance cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi CZ sẽ trở về với gia đình.” Họ cũng lưu ý rằng mặc dù CZ không còn quản lý hoặc điều hành Binance, họ rất háo hức chờ xem ông sẽ làm gì tiếp theo. Kể từ năm ngoái, Binance đã phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của đội ngũ hiện tại, vượt qua 230 triệu người dùng toàn cầu.
Bản án bốn tháng tù của CZ đã giảm đáng kể so với mức án 36 tháng mà Bộ Tư pháp ban đầu đề xuất để "phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội". Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lời nhận tội của CZ không chỉ bao gồm vi phạm AML mà còn bao gồm cả hành vi chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các Chi Tiết Quan Trọng Khác
Các công tố viên đã chỉ ra rằng Zhao biết rằng quyết định không triển khai chương trình AML hiệu quả sẽ khiến Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran cùng các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác, vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Trong phiên điều trần ngày 30 tháng 4, Thẩm phán tòa án quận Seattle Richard Jones đã tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy CZ đã được thông báo về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance. CZ cũng đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 50 triệu đô la như một phần của vụ kiện tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái, trong khi Binance đã nộp 4,3 tỷ đô la tiền phạt vì vi phạm luật AML. Tuy nhiên, tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện.
Tình Hình Tài Chính Của CZ
Nhà sáng lập Binance vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần tại Binance, ước tính nắm giữ 90% cổ phần của sàn giao dịch này.
Nguồn: Kenhbit tổng hợp
Để lại bình luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *