Terraform Labs và người tạo ra Terra, Do Kwon đã nhận được lệnh vào ngày 8 tháng 6 để tuân thủ một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tuy nhiên, cuộc điều tra không liên quan trực tiếp đến vụ sập mạng hồi tháng Năm.

Cơ quan quản lý, dẫn đầu bởi chủ tịch hoài nghi tiền điện tử Gary Gensler, đang tìm cách xác định liệu các token của Terra có cấu thành chứng khoán chưa đăng ký hay không – tương tự như trường hợp lâu dài chống lại Ripple và cuộc điều tra Binance gần đây.

Terra phải đối mặt với sự giám sát của SEC về việc bán token bất hợp pháp 

Theo báo cáo của Law360 hôm thứ Tư , cuộc điều tra của SEC bắt đầu từ tháng 9 năm 2021 khi cơ quan này tống đạt cho Do Kwon và Terraform Labs với trát đòi hầu tòa trong khi Giám đốc điều hành đang tham dự một hội nghị tiền điện tử ở New York.

Một tòa án đã phán quyết trong tuần này rằng Kwon không thể trốn tránh cuộc điều tra bởi Terraform Labs là một doanh nghiệp có đăng ký tại Hàn Quốc vì nó cũng phục vụ khách hàng Hoa Kỳ. Tòa án cũng đưa ra tuyên bố của Kwon rằng SEC không có quyền gửi trát đòi hầu tòa cho anh ta.

Đặc biệt, cơ quan giám sát chứng khoán đang kiểm tra dự án DeFi của Terra, Mirror Protocol. Trên Mirror, người dùng có thể giao dịch các phiên bản tổng hợp của cổ phiếu thực và tiền điện tử. Nhưng sự khác biệt đáng kể về giá giữa LUNA Classic và mã thông báo LUNA mới đã cho phép nhiều lần khai thác, trong đó kẻ tấn công được báo cáo đã rút ruột hàng triệu đô la từ Mirror Protocol.

Kwon vững vàng trên chiếc ghế sau khi Terra sụp đổ

Do Kwon và Phòng thí nghiệm Terraform đã bị bắt trong những tuần gần đây sau sự sụp đổ lịch sử của Terra. 

Tháng trước, các nhà chức trách Hàn Quốc ước tính rằng hơn 275.000 công dân của nước này là nạn nhân của sự sụp đổ đột ngột của UST và LUNA. Một số nhà đầu tư đã khởi kiện Kwon.

Ngoài ra, Đảng Bảo thủ Hàn Quốc đã triệu tập Kwon đến một phiên điều trần trước quốc hội về vấn đề này. Terraform Labs đã trở nên lôi kéo thêm nhiều tranh cãi vào cuối tháng 5 khi chính quyền Hàn Quốc trát hầu tòa tất cả các nhân viên cũ của công ty để điều tra về việc thao túng giá nội bộ.

Và hôm nay, tờ Financial Times đã tiết lộ rằng Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đang điều tra các cáo buộc biển thủ một lượng Bitcoin không được tiết lộ từ kho bạc của Terra. 

Người đồng sáng lập Terraform Labs, Daniel Shin, đã bác bỏ các cáo buộc về hành vi sai trái và gian lận, khẳng định rằng “không có ý định lừa dối” và rằng công ty muốn cải tiến hệ thống thanh toán bằng công nghệ blockchain.

Bên cạnh việc gây ra những rắc rối pháp lý cho Kwon và Terraform Labs, sự sụp đổ của Terra cũng đã khiến các nhà quản lý ở một số quốc gia khác nhau tăng cường áp lực lên tiền điện tử.

Đáng chú ý, những nỗ lực của Kwon để hồi sinh hệ sinh thái Terra đang bị tắc nghẽn hầu như không thành công. Giá của các mã thông báo liên quan đến cả chuỗi Terra mới và cũ vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng ảm đạm.