Khởi Tố 3 Đối Tượng Phát Hành Dự Án Tiền Ảo, Chiếm Đoạt 200 Tỷ Đồng Của 3.000 Nhà Đầu Tư

Công an Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư từ năm 2022, khởi tố 3 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Nhóm do Đặng Quốc Thắng (SN 1986, Hà Nội) cầm đầu, lập Công ty Maxx Group quảng bá Wingstep và Game Naga Kingdom, hứa lợi nhuận cao nhưng sập sau vài tháng, chiếm đoạt toàn bộ tiền. 

Triệt phá nhóm Đặng Quốc Thắng lừa đảo qua Wingstep

Qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Đặng Quốc Thắng lập Maxx Group, quảng bá dự án tiền ảo Wingstep và Game Naga Kingdom. Thắng hưởng 5-50% số tiền huy động, Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa, Giám đốc Maxx Group Việt Nam) phụ trách quảng bá.

Các đối tượng bị khởi tố. Nguồn: Công an TP.Hà Nội

Wingstep: Nhà đầu tư tải app trên moiza.io, nạp BUSD (1 BUSD = 1 USD) mua giày NFT (100-1.200 USD/đôi), đi bộ/chạy kiếm WST, đổi BUSD. Thắng quảng bá dự án Hàn Quốc, lợi nhuận cao lâu dài, thu hút 50 nhà đầu tư, huy động 300.000 USD (7,2 tỷ đồng). Từ tháng 5-8/2022, dự án sập, không rút tiền được, chiếm đoạt toàn bộ.

Game Naga Kingdom sập sau 3 tháng, lừa 1,5 tỷ đồng

Game Naga Kingdom: Nhà đầu tư mua NFT nhân vật (Monkey, Chicken, Dog, Pig – “Linh thú”, giá vài chục triệu đến 400 triệu đồng/NFT Pig), chơi game kiếm Maga, đổi BUSD. Thắng liên kết Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) quảng bá, hứa lợi nhuận 5-8%/tháng, hoa hồng 10% (5% F1, 3% F2, 2% F3).

Dự án thu hút 20 nhà đầu tư, huy động 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Sau 3 tháng, dự án sập, không chơi được, nhà đầu tư mất toàn bộ. Các đối tượng thừa nhận dự án không cấp phép nhưng quảng bá để hưởng lợi nhuận.

Khởi tố 3 bị can, kêu gọi nạn nhân liên hệ Công an

Ngày 1/8/2025, Công an Hà Nội khởi tố vụ án và 3 bị can (Thắng, Lộc, Trung) về tội “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”. Công an kêu gọi nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Đoàn Văn Bằng, 0904.635.467) hoặc Phòng An ninh mạng (Nguyễn Hồng Tiến, 0902.136.588) để giải quyết.

Rủi ro lừa đảo tiền ảo trong bối cảnh thị trường tăng trưởng

Vụ việc nối tiếp các triệt phá như PaynetCoin (Phú Thọ, hàng tỷ USD), WorldMall.app (Hà Nội, hàng chục tỷ đồng), Matrix Chain (Đồng Nai, gần 10.000 tỷ đồng). Lừa đảo tiền ảo gây thiệt hại 12.000 tỷ đồng từ 2019-2024, theo A05 Bộ Công an.

Thị trường crypto Việt Nam đạt 220 tỷ USD năm 2025, tăng 55%, với 20 triệu người dùng (Chainalysis). Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và Luật Công nghiệp Công nghệ số (1/1/2026) yêu cầu giao dịch qua sàn cấp phép để minh bạch, chống rửa tiền.

Kết luận

Triệt phá nhóm Maxx Group, chiếm đoạt 200 tỷ đồng từ 3.000 nhà đầu tư qua Wingstep và Game Naga Kingdom, nhấn mạnh rủi ro tiền ảo. Nạn nhân nên liên hệ Công an Hà Nội. Hãy đồng hành cùng Kenhbit để cập nhật tin tức crypto và đầu tư an toàn!