Đức Thu Giữ 38 Triệu USD Tiền Điện Tử Từ Sàn eXch Liên Quan Vụ Hack Bybit

Cơ quan thực thi pháp luật Đức đã thu giữ 34 triệu euro (38 triệu USD) tiền điện tử từ eXch, một nền tảng bị cáo buộc rửa tiền từ vụ hack 1,4 tỷ USD của Bybit vào tháng 02/2025. Thông báo ngày 09/05/2025 từ Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Công tố Frankfurt cho biết đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn thứ ba trong lịch sử BKA. Các tài sản bị thu giữ bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) và Dash (DASH). Cơ quan chức năng cũng đóng cửa sàn eXch và tịch thu 8 terabyte dữ liệu từ máy chủ tại Đức.

Chi Tiết Vụ Thu Giữ và Hoạt Động Của eXch

BKA mô tả eXch là dịch vụ “hoán đổi” tiền điện tử, hoạt động từ năm 2014, xử lý khoảng 1,9 tỷ USD giao dịch mà không áp dụng các biện pháp Chống Rửa Tiền (AML) hoặc Xác Minh Danh Tính (KYC). Điều này khiến eXch trở thành điểm đến cho tội phạm mạng, bao gồm những kẻ rửa tiền từ vụ hack Bybit, vụ trộm tiền điện tử lớn nhất lịch sử với 1,4 tỷ USD.

Ví dụ về dòng tiền khai thác Bybit di chuyển qua eXch và chuyển qua lại giữa Ether và Bitcoin. Nguồn: TRM Labs

Các tài sản bị thu giữ bao gồm:

• Bitcoin (BTC): 103.355 USD

• Ethereum (ETH): 2.349 USD

• Litecoin (LTC): 99,03 USD

• Dash (DASH): 23,98 USD

Biểu đồ từ TRM Labs minh họa dòng tiền từ vụ hack Bybit được chuyển qua eXch, với các giao dịch hoán đổi giữa ETH và BTC thông qua cầu nối như Chainflip. Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT báo cáo eXch liên quan đến việc rửa 35 triệu USD từ vụ Bybit, cùng với tiền từ các vụ Multisig, FixedFloat và vụ trộm 243 triệu USD của chủ nợ Genesis.

BKA đã tịch thu hạ tầng máy chủ của eXch tại Đức, thu thập 8 terabyte dữ liệu giao dịch và thông tin người dùng, hỗ trợ các cuộc điều tra tiếp theo. Sàn eXch đã bị đóng cửa, với người truy cập được chuyển hướng đến trang cảnh báo của BKA.

Vai Trò Của eXch Trong Rửa Tiền Điện Tử

Hoạt động mà không tuân thủ AML, eXch là trung tâm cho tội phạm mạng, bao gồm Nhóm Lazarus của Triều Tiên, bị cáo buộc đứng sau vụ hack Bybit [Elliptic, FBI]. ZachXBT báo cáo ngày 22/02/2025 rằng Lazarus chuyển 5.000 ETH từ vụ hack Bybit sang eXch, hoán đổi sang BTC qua Chainflip. eXch cũng liên quan đến rửa tiền từ:

• Các vụ khai thác Multisig và FixedFloat

• Vụ trộm 243 triệu USD của chủ nợ Genesis

• Nhiều dịch vụ lừa đảo phishing trong vài năm qua.

Elliptic cho biết eXch kiếm được hàng trăm nghìn USD phí từ việc rửa tiền, bất chấp yêu cầu của Bybit về chặn giao dịch bất hợp pháp.

Nguồn: ZachXBT

Đóng Cửa eXch và Tuyên Bố Của BKA

eXch thông báo ngừng hoạt động vào ngày 01/05/2025 qua một bài đăng trên Bitcoin Talk, viện dẫn “môi trường thù địch” và sự giám sát SIGINT do “hiểu lầm mục tiêu”. Công tố viên cấp cao Benjamin Krause nhấn mạnh: “Hoán đổi tiền điện tử là thành phần cốt lõi của nền kinh tế ngầm, che giấu tiền từ các vụ hack và giao dịch bất hợp pháp. Các cơ hội rửa tiền nhanh và ẩn danh phải bị chặn đứng”.

Vụ tịch thu tiếp nối các chiến dịch của Đức chống lại nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp:

• 2024: Thu giữ 47 sàn giao dịch vì rửa tiền.

• Tháng 01/2024: 2,17 tỷ USD Bitcoin từ một trang web vi phạm bản quyền, vụ tịch thu lớn nhất của BKA.

• Tháng 07/2024: Bán 49.857 BTC (2,1 tỷ USD) từ Movie2k.to.

Tác Động Thị Trường và Hệ Quả

Vụ tịch thu không ảnh hưởng đáng kể đến giá tiền điện tử. Việc đóng cửa eXch có thể làm gián đoạn hoạt động rửa tiền của Nhóm Lazarus, nhưng TRM Labs cảnh báo hạ tầng rửa tiền của Triều Tiên, có thể được hỗ trợ bởi mạng lưới Trung Quốc, vẫn mạnh mẽ. CEO Hacken cho biết không có cải thiện đáng kể về bảo mật tiền điện tử, với 357 triệu USD bị mất do hack trong tháng 04/2025.

Kết Luận

Đức thu giữ 38 triệu USD tiền điện tử từ eXch, liên quan đến vụ hack 1,4 tỷ USD của Bybit, đánh dấu vụ tịch thu lớn thứ ba trong lịch sử BKA, sau vụ 2,17 tỷ USD Bitcoin năm 2024. Việc đóng cửa eXch, xử lý 1,9 tỷ USD giao dịch mà không có AML, nhấn mạnh cuộc chiến chống rửa tiền điện tử. Dù hoạt động của Nhóm Lazarus bị gián đoạn, nhà đầu tư cần ưu tiên bảo mật và theo dõi diễn biến. Cập nhật tin tức tại Kênh Bit.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp