Chính Quyền Nga Thanh Lý 96 Triệu USD Bitcoin: Vụ Hối Lộ Chấn Động

Chính quyền Nga hiện đang tiến hành thanh lý hơn 1.032 Bitcoin, trị giá khoảng 96,6 triệu USD Bitcoin, số Bitcoin này được tịch thu từ Marat Tambiev, một cựu điều tra viên của Ủy ban Điều tra Nga bị kết án trong một vụ án hối lộ tiền điện tử cấp cao.

Bối cảnh vụ án

Marat Tambiev, từng giữ vai trò điều tra viên trưởng tại Quận Tver của Moscow, bị kết tội nhận hối lộ 1.032 BTC từ tổ chức hacker Infraud Organization — nhóm hacker mà ông đang điều tra. Tambiev đã bị cáo buộc thỏa thuận với nhóm hacker này để không tịch thu tài sản bất hợp pháp của họ, đổi lại việc nhận Bitcoin làm khoản hối lộ.

Trong quá trình khám xét căn hộ của Tambiev tại Moscow, các nhà chức trách đã phát hiện kho Bitcoin này được lưu trữ trên nhiều thiết bị, bao gồm máy tính và ví phần cứng Ledger Nano X. Tòa án Nikulinsky tại Moscow đã ra phán quyết tịch thu số Bitcoin này vào năm 2023.

Bản án và các hình phạt

Vào tháng 10 năm 2023, Tambiev bị tuyên án 16 năm tù giam và phải nộp phạt 500 triệu rúp (khoảng 5,2 triệu USD). Ngoài ra, ông cũng bị tước bỏ quân hàm và cấm đảm nhận bất kỳ vị trí nào trong chính quyền trong vòng 12 năm sau khi mãn hạn tù.

Liên quan đến vụ án này, Kristina Lyakhovenko, cựu cấp dưới của Tambiev, nhận án 9 năm tù giam vì tham gia nhận hối lộ và các tội danh khác. Bị cáo thứ ba, Dmitry Gubin, cựu phó giám đốc sở điều tra Quận Tverskoy, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Tiếp tục thu hồi tài sản

Ngoài số Bitcoin đã bị tịch thu, Văn phòng Tổng công tố Nga đã đệ đơn kiện yêu cầu tịch thu thêm tài sản của Tambiev, bao gồm: xe máy, bất động sản, bitcoin. . Với cáo buộc rằng những tài sản này được đạt được từ các hoạt động phi pháp.

Quan điểm toàn cầu

Vụ án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại hành vi lạm dụng tiền điện tử để tránh các quy định và pháp luật. Đồng thời, nó là lời nhắc nhở về việc cần phải có các quy định chặt chẽ với các giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới.

Nguồn: Kenhbit tổng hợp